Monday, April 4, 2016

CADA VEZ MÁS TURBIOS LOS DETALLES DE LA RED DE CORRUPCIÓN MUNDIAL



4 de abril, 2016

 El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó este domingo la mayor filtración de documentos sobre paraísos fiscales de la historia. En ésa, se encuentran involucrados 140 políticos mundiales.

Entre los salpicados por el Panamá Papers, hay 74 líderes mundiales, además de cientos de políticos, familiares y socios de estos.
En América Latina, se destaca el presidente de la cámara de diputados de Brasil, Eduardo Cunha, uno de los cientos de funcionarios investigados en ese país por el escándalo de corrupción conocido como Lava Jato.

También se encuentran los ex presidentes argentinos Néstor y Cristina Kirchner y el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto.
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Por  Gerardo E. Martínez-Solanas

Miami, 4 de mabril, 2016

Los "Panama Papers" o documentos de Panamá contienen una filtración sin precentes que abarca entre 11 y 12 millones de archivos procedentes de la base de datos de una de las empresas legales más importantes del mundo, con sede en Panamá, cuyos servicios se especializan en gestionar el registro de corporaciones en paraísos fiscales tales como Belice, las Islas Caimán, Hong Kong, Bahamas, la misma Panamá, etc., etc. En el caso de Venezuela, la filtración contiene más de 241 mil documentos en la base de datos. Esta enorme filtración de documentos secretos está revelando una masiva red de corrupción mundial, que implica a líderes mundiales, como Vladimir Putin, Xi Jinping o los Kirchners, a personalidades como Pilar de Borbón o Pedro Almodóvar y a notables deportistas como Messi. La empresa mediadora en estos negocios turbios, Mossack Fonseca, fue fundada en 1977 y cuenta actualmente con más de 40 sucursales en todo el mundo. La filtración fue recibida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que debido al abrumador volumen de documentos comisionó al Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ en inglés), con sede en Washington, DC, para que 378 periodistas miembros de 78 países sortearan y analizaran su contenido. ICIJ reveló que los documentos abarcan 214,488 corporaciones y 14,153 clientes de Mossak Fonseca, y prometió publicar en breve la lista completa de los involucrados.  
Documentos de Mossack Fonseca revelan conexiones de decenas de personalidades en turbias actividades financieras
Madrid, Abr.4.─ Jefes de Estado y de Gobierno en ejercicio y retirados, políticos, grandes empresarios, deportistas de élite, actores o artistas de prestigio mundial figuran como titulares o vinculados a sociedades opacas en la gran filtración de datos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, especializado en la creación de mercantiles offshore, según han revelado varios medios de todo el mundo. Entre las personalidades que salen del expurgo de los 11,5 millones de documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés) figuran amigos personales del presidente ruso, Vladímir Putin; el expresidente de la UEFA Michel Platini; el primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson; el presidente de Argentina, Mauricio Macri, así como personas relacionadas con 72 jefes o exjefes de Estado o de Gobierno. También figuran en los papeles empresas vinculadas al futbolista del Barça Lionel Messi y varias personalidades españolas.
Once millones de documentos de la citada firma han sido puestos al descubierto, en los que se revelan, según BBC, cómo el despacho ha ayudado durante los últimos 40 años a algunos de sus clientes a blanquear dinero procedente de actividades diversas.
La filtración afecta a 200.000 empresas, aproximadamente dos tercios de las firmas que gestiona Mossack Fonseca. Una fuente anónima entregó la documentación al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, quien los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que agrupa a 107 empresas informativas de 78 países.
Aunque el nombre del presidente ruso no sale en los documentos, según el análisis de los datos, los amigos de Putin, beneficiarios de contratos y concesiones públicas que no habrían sido posibles sin su amparo, establecieron una red de sociedades offshore (cuyos titulares quedan ocultos) por valor aproximado de 2.000 millones de dólares. Entre los allegados del mandatario ruso destaca Sergei Roldugin, el mejor amigo de Putin y que le presentó a su esposa y es padrino de su hija mayor, según The Guardian, que ha tenido acceso a los datos.
Los documentos muestran relaciones con varias personalidades vinculadas a Putin, como su amigo Sergey Roldugin. La operación fue puesta en marcha a través del banco Rossiya, objeto de sanciones de Estados Unidos y la UE tras la anexión de Crimea por parte de Rusia. El dinero fue supuestamente lavado a través de una empresa de Roldugin, amigo desde la adolescencia de Putin ...

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