Friday, March 28, 2014

DEMANDA CONTRA DIOSDADO CABELLO (DOCUMENTOS)


Demanda afirma que Diosdado Cabello recibió sobornos por $50 millones

Antonio Maria Delgado

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, recibió al menos $50 millones en sobornos de una empresa que obtuvo jugosos contratos del país petrolero, según se desprende de una demanda presentada en una corte de Miami.La demanda —presentada contra Derwick Associates Corporation, Derwick Associates USA, y sus dueños— alega que decenas de millones de dólares fueron pagados por debajo de la mesa a altos funcionarios del régimen de Caracas para que estos aceptaran los enormes sobreprecios facturados para la realización de las obras.
Los demandados, quienes han estado a cargo de varios proyectos de electrificación en Venezuela, sostienen que las acusaciones formuladas en la demanda son absolutamente falsas.
Pero la demanda por difamación, introducida por el periodista y activista Thor Halvorssen Mendoza, sostiene que las acusaciones contra Derwick y los funcionarios venezolanos provienen de ex empleados de la empresa con conocimiento sobre las operaciones.
“Las actividades ilícitas de los acusados han sido personalmente confirmadas por uno o más ex empleados de Derwick”, declara uno de los documentos presentados en el caso.
“Uno o más ex empleados han confirmado que Derwick ofreció sobornos por montos de al menos decenas de millones de dólares a uno o más funcionarios venezolanos, incluyendo un pago de $50 millones a Diosdado Cabello-Rondón”, señala el demandante en los documentos de corte.
Esos montos habrían sido pagados a cambio de contratos públicos que los funcionarios sabían brindaban oportunidades de sobrefacturación, señalan los documentos.
“Los pagos fueron realizados a compañías con sede en Panamá con cuentas de Banesco en Panamá […] Esos pagos substanciales de sobornos fueron realizados a funcionarios para que las autoridades venezolanas se hicieran de la vista gorda con la sobrefacturación de los demandados”, sostienen los documentos.
Esta no es la primera vez que Cabello es implicado en operaciones de enriquecimiento ilícito. Según documentos del Departamento de Estado y de la firma de servicios de inteligencia privada Stratfor filtrados por WikiLeaks, el presidente de la Asamblea Nacional encabeza uno de los grandes polos de corrupción en Venezuela.
Halvorssen demandó a Derwick y a sus dueños —Leopoldo Betancourt, Pedro Trebbau y Francisco D’Agostino— acusándolos de dañar su reputación tras enviar cartas a Forbes.com y el sitio de noticias en internet Huffington Post que ponían en tela de juicio su integridad y profesionalismo, según los documentos introducidos en la corte.
Joe DeMaria, abogado de los demandados, dijo que los alegatos presentados por Halvorssen son totalmente falsos.
“Mis clientes construyen plantas eléctricas. Suministran electricidad a millones de venezolanos. Thor Halvorssen no construye nada. Es un bloguero engreído que se esconde detrás de su denominada Fundación de Derechos Humanos”, declaró DeMaria, de la firma Tew-Cardenas, en un correo electrónico.
“Su modelo de negocios, como los de muchos blogueros de mala fama, es amenazar con la denuncia a empresarios exitosos. Mis clientes se rehúsan a dejarse intimidar con las amenazas. Y ahora él alega que mis clientes perjudicaron su negocio al defenderse de sus amenazas”, agregó DeMaria.
Los pagos de sobornos a altos funcionarios del gobierno se ha vuelto una práctica común para operar en Venezuela, según Transparencia Internacional, ONG que coloca al país sudamericano como el más corrupto del hemisferio después de Haití.
Y Cabello —quien es uno de los dirigentes más influyentes del régimen de Nicolás Maduro— ha sido denunciado en más de una ocasión de estar involucrado en participar en prácticas de enriquecimiento ilícito.
Según informes elaborados por la embajada estadounidense en Caracas divulgados en el 2012 por WikiLeaks, Cabello es el eje central de “uno de los tres principales centros de corrupción” cercanos o dentro del gobierno bolivariano.
“El segundo polo, que opera en el sector petrolero, está asociado con el ministro de petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, y el tercero, que opera en el sector de distribución de alimentos, está asociado con el Rey de Mercal, Ricardo Fernández”, según un cable elaborado por la embajada en el 2009.
En otro cable de WikiLeaks, los funcionarios de la embajada reportaron que Cabello, en asociación con otros antiguos militares chavistas, estaba “ampliando su red de corrupción” al servicio financiero, con la compra de varios bancos pequeños y aseguradoras.
Asimismo, los cables nombran al presidente de la Asamblea Nacional como “el padrino” y el “socio en las sombras” de varias de las compañías portuarias del país.

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 IMPORTANTE! Diosdado Cabello recibió depósito de $50.000.000 en cuenta de Banco en Panamá.

Sobornos por montos de al menos decenas de millones de dólares a uno o más funcionarios venezolanos, incluyendo un pago de $50 millones a Diosdado Cabello-Rondón, señala el demandante en los documentos de corte.


Team Halvorssen: Thor de la HRF y su abogado Andy Hall, quien demandó a Fidel Castro y le ganó.<br />Imagen: infodio.com
Team Halvorssen: Thor de la HRF y su abogado Andy Hall, quien demandó a Fidel Castro y le ganó.
Imagen: infodio.com
El Director de la Fundación de Derechos Humanos, Thor Halvorssen Mendoza, le declaró una demanda en la corte estatal de Miami, FL por difamación a Derwick Associates, la cual implica a Diosdado Cabello, y trae consigo y sus abogados pruebas de un depósito de $550.000.000 en la cuenta de un Banco en Panamá.
Diosdado Cabello -también conocido como “El Pimentón” esta caracterizado como “el socio empresarial más codiciado en Venezuela, quien brinda seguridad, tranquilidad, y hasta una policía secreta” según Infodio.com.

En el  párrafo 10 y 68 repiten:

68. The fact of Defendants’ illicit activities has been personally confirmed by one or more former Derwick employees. One or more former employees have confirmed that Derwick offered kickbacks numbering in at least the tens of millions of dollars to one or more Venezuelan officials, including a $50,000,000.00 payment to Diosdado Cabello-Rondon, President of the National Assembly of Venezuela, the country’s parliament, in exchange for public contracts that officials knew allowed for overbilling by Defendants. On information and belief payment was made to an offshore corporation registered in Panama with accounts at Banesco Bank in Panama. On information and belief, such a substantial kickback was provided to the officials so that Venezuelan authorities would ignore overbilling by Defendants.

¿Qué dice en el  párrafo 10 y 68 en español?

El hecho de las actividades ilícitas de los demandados ha sido confirmado personalmente por uno o más empleados anteriores de Derwick. Uno o más funcionarios venezolanos anteriores han confirmado que Derwick ofreció sobornos que numeraban en por lo menos diez millones de dólares a uno o más funcionarios venezolanos, incluyendo un pago de $50.000.000.00 a Diosdado Cabello-Rondón, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el parlamento del país, a cambio de contratos públicos que los funcionarios sabían que permitían sobrefacturación por los demandados. Basados en la información y la entendimiento, el pago fue hecho a una corporación en el exterior registrada en Panamá con cuentas en Banco Banesco en Panamá. En la información y el entendimiento, un soborno tan substancial fue proporcionado a los funcionarios de modo que las autoridades venezolanas no hicieran caso de cobrar excesivamente a los demandados.

¿Qué hace Panama al respecto?

Esta noticia ha llamado la atención a oficiales del alto Gobierno en Panamá quienes están colaborando con la investigación.

¿Por qué acusa Thor Halvorssen por “difamación”?

Team Derwick (izq. a dcha.): Francisco D'Agostino, Alejandro Betancourt, Pedro Trebbau, Edgard Romero Lazo, y Francisco Convit<br/>Imagen: infodio.com
Team Derwick (izq. a dcha.): Francisco D’Agostino, Alejandro Betancourt, Pedro Trebbau, Edgard Romero Lazo, y Francisco Convit
Imagen: infodio.com
Al parecer Halvorssen solía escribir para la revista Forbes, pero el grupo Derwick (o “Bolichicos” como sale en infodio) enviaron una carta a la revista en la que acusaban al señor Thor de mentiroso, que muy pronto imprimiría un artículo en el que acusaba a Derwick por “sobreprecio” y “corrupción” que supuestaente era mentira.
Esto causó que Halvorssen perdiera su trabajo, y meses después vió a la señora Hilary Kramer (ex-empleada de Gustavo Cisneros Rendiles) en la revista Forbes hablando maravillas de Derwick, exactamente quienes hicieron que Halvorssen perdiera su empleo.
El artículo terminó siendo sacado, pero esto no evitó que Halvorssen terminara demandando a Forbes y Derwick por difamación, y ahora me imagino que muchos de los conectados al gobierno venezolano en el lado de la corrupción, mentiras y amenazas están asustados, pero que si esto se lleva a lo más profundo JURALO que todos caen.
Depósito en nombre de Diosdado en cuenta de banco en Panamá
Depósito en nombre de Diosdado en cuenta de banco en Panamá
Imagen: noticiasvenezuela.org
Fuente: Infodio.com.

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